Bancos son sancionados en EE.UU. por lavado relacionado con fentanilo
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector, tres instituciones financieras mexicanas acusadas de facilitar operaciones de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa, CJNG y del Golfo.
El gobierno de Estados Unidos sancionó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo. Las sanciones, emitidas bajo la nueva Ley FEND Off Fentanyl, prohíben transacciones con estas entidades y las califican como “preocupación principal en materia de lavado”.
Según el Departamento del Tesoro y la FinCEN, los tres bancos habrían colaborado con cárteles como el CJNG, Sinaloa, Beltrán Leyva y del Golfo, permitiendo el movimiento de millones de dólares y pagos a proveedores chinos de precursores químicos.
Entre los casos citados:
CIBanco permitió el lavado de 10 millones de dólares al Cártel del Golfo y procesó más de 2.1 millones en pagos a China.
Intercam sostuvo reuniones con presuntos miembros del CJNG y transfirió 1.5 millones a una empresa china.
Vector facilitó el lavado de 2 millones para el Cártel de Sinaloa y más de 1 millón en pagos a proveedores de químicos entre 2018 y 2023.
Las autoridades estadounidenses señalaron fallas graves en los controles antilavado de las instituciones y advirtieron que eran “engranajes clave” en la cadena financiera del fentanilo.
