EU y México golpean red financiera ligada al CJNG por fraude en tiempos compartidos
Tesoro estadounidense designa a 24 implicados y la UIF bloquea cuentas de siete más en acciones coordinadas
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que reforzó acciones contra una red de fraude vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con el comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 24 sujetos (cinco personas físicas y 19 personas morales) por su presunta participación en un esquema fraudulento mediante “tiempos compartidos”.
Como parte de las acciones complementarias, la UIF incorporó a siete sujetos adicionales (seis personas físicas y una moral) a la Lista de Personas Bloqueadas, al identificarlos como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo vinculado a la red investigada.
La dependencia federal señaló que estas medidas se enmarcan en mecanismos de cooperación bilateral para debilitar estructuras financieras de organizaciones criminales que utilizan empresas turísticas y comerciales como fachada para captar recursos ilícitos, particularmente en zonas del occidente del país como Jalisco y Nayarit.
La UIF precisó que sus investigaciones detectaron flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles.
Asimismo, informó que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hacienda subrayó que mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, conforme a estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar financieramente a organizaciones criminales.
