UIF y Tesoro de EU cierran el paso a red ligada a drogas sintéticas
En México, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo que permitió detectar el uso de empresas en sectores como logística
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reforzó acciones contra una red vinculada con el tráfico de precursores químicos y drogas sintéticas, en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
Como parte de este operativo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 23 integrantes de esta estructura: 9 personas físicas y 14 empresas, presuntamente relacionadas con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana.
En México, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo que permitió detectar el uso de empresas en sectores como logística, comercio y transporte para facilitar la adquisición, traslado y venta de insumos químicos. También se identificaron transferencias internacionales hacia distintas jurisdicciones consideradas de riesgo.
Las investigaciones revelaron irregularidades entre los ingresos reportados y los montos que circulaban en el sistema financiero, además de posibles esquemas de simulación de operaciones y evasión fiscal. A esto se suman alertas emitidas por instituciones bancarias por movimientos inusuales, tanto en el manejo de recursos como en operaciones de comercio exterior.
Ante estos hallazgos, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita. Además, varios de los involucrados fueron incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas, lo que impide su acceso al sistema financiero mexicano.
Las autoridades señalaron que estas acciones buscan cerrar espacios utilizados para la dispersión de recursos ilegales, así como debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.
La Secretaría de Hacienda informó que continuará la coordinación con instancias nacionales e internacionales, bajo estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, para prevenir el uso indebido del sistema financiero.
