UIF confirma bloqueo de cuentas de políticos de Sinaloa luego de acusaciones de Estados Unidos
El informe omite los nombres de las personas sujetas a dichas medidas
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó la aplicación de medidas preventivas de inmovilización financiera contra Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
De acuerdo con el comunicado oficial, los reportes bancarios surgieron a partir de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente, lo que llevó a bancos mexicanos a emitir alertamientos sobre clientes considerados como PEP conforme a sus mecanismos de monitoreo y cumplimiento.
La UIF detalló que, con base en reportes denominados "LPB 24 Horas", se llevó a cabo la inmovilización preventiva de recursos financieros con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
La dependencia federal precisó que las medidas aplicadas no constituyen una determinación definitiva ni implican acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.
Asimismo, señaló que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con medios de defensa, garantía de audiencia y recursos administrativos y jurisdiccionales previstos en la legislación mexicana.
La UIF agregó que actualmente continúa el análisis de diversa información y documentación relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, utilizando criterios técnicos, analíticos e institucionales.
El informe no revela nombres de las personas sujetas a inmovilización preventiva.
