CDMX.— El Gobierno de México ordenó este martes el bloqueo financiero de las 21 personas y 25 empresas señaladas por Estados Unidos por presuntos vínculos con estructuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
La medida fue adoptada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) después de analizar la información disponible en México sobre las personas y empresas incluidas previamente en la designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, durante esa revisión se identificaron operaciones financieras consideradas de riesgo, así como irregularidades reportadas por instituciones del sistema financiero mexicano.
A partir de esos elementos, la UIF incorporó a las 21 personas físicas y 25 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas, con lo que la acción anunciada originalmente desde Washington tendrá también efectos dentro del sistema financiero mexicano.
Hacienda precisó, sin embargo, que la decisión tiene carácter preventivo y administrativo y no representa una determinación definitiva sobre las acusaciones formuladas contra los involucrados.
“La inclusión en la LPB no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna”, puntualizó la dependencia.
Entre los nombres relacionados con Baja California aparecen algunos empresarios, exfuncionarios públicos y familiares de estos últimos.
La acción estadounidense también incluye personas y empresas ubicadas en Tijuana, además de integrantes de estructuras que Washington relaciona con Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.
En México, las personas y empresas afectadas por el bloqueo mantienen su derecho de audiencia y pueden recurrir a los mecanismos administrativos y jurisdiccionales previstos en la legislación.
